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起底河南村镇银行“影子老板”吕奕:涉多起金融高官落马案,归国受审已有先

发布时间:  浏览: 次  作者:网络

来源: 上游新闻 北京

(原标题:起底河南村镇银行“影子老板”吕奕:涉多起金融高官落马案,归国受审已有先例)

河南村镇银行“赋红码”事件风波不断,一系列匪夷所思的秘密背后,隐藏着一个关键人物——河南新财富集团实控人吕某。据许昌市公安局透露,2011年以来,以吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。

 起底河南村镇银行“影子老板”吕奕:涉多起金融高官落马案,归国受审已有先例

警方通报

吕某是谁?为何400亿金融案件背后,牵涉几十家公司却找不到他的踪迹?他现在人又在哪里?

空手套白狼赚到第一桶金,入籍塞浦路斯

根据多家媒体报道,吕某真名叫吕奕,老家是河南南阳。然而在公开渠道,却很难找到有关吕奕的信息。

有媒体采访了十多名河南当地人士,包括常住河南南阳的人士,但受访者均表示此前并未听说过此人,只是在事件爆发后才有所耳闻,甚至连吕奕老家河南镇平县的数名人士也表示未听说过此人。

根据警方通报和媒体调查,吕奕是河南新财富集团实控人,但在工商部门登记的信息中却并没有名为吕奕的人士。

一位曾与其有过业务往来的河南金融业人士向媒体透露,吕奕出生于1974年,其将自己的国籍迁到了塞浦路斯,并自我介绍为利比里亚驻中国商务投资代表、塞浦路斯阿芙罗赛达投资集团董事长。

吕奕的第一桶金来自高速公路。2003年9月26日,河南兰考到沈丘的兰尉高速正式奠基,建设方兰尉高速开发有限公司背后的实控人,正是吕奕。

这条61公里的高速,总投资24亿元,吕奕也获得了公路30年的收费权。为了融资,吕奕把高速公路收费权抵押给银行,借到了修路的资金,之后,又把其中部分资金用于参股金融机构,然后再把金融机构的股权抵押融资,就这样,吕奕先后参股了国内很多城商行、农商行和村镇银行。

根据裁判文书网的一份判决书显示,兰尉高速开发有限公司于2004年至2005年期间,利用兰尉高速收费权提供质押担保,分6次向工商银行开封金明池支行贷款11亿元,合同号分别为:2004年汴工银行项字第001号、2005年汴工银行项字第001号、002号、003号、004号、005号。

此后,随着河南新财富集团的不断扩张,吕奕通过注册的一百多家影子公司至少操纵了13家以上的城市商业银行和村镇银行。

 

 

多次出现在判决书中,疑已前往美国

公开信息显示,河南新财富集团成立于2011年7月中旬,注册资本1.16亿元,法人代表为余泽峰,持股比例80%,自然人林恒森持股20%,公司经营范围包括对实业投资、企业投资与管理。该公司已于2022年2月10日注销。

在河南新财富集团渗透的银行股东名单里,几乎从未出现过吕奕的名字。他的蛛丝马迹,最终出现在一些法院的判决书中。

郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露,吕奕为寻求贷款,曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万,后续为获取更多贷款,又行贿2300多万。而且两人还一起做起了吃息差的生意,由乔均安负责搞定银行批准,吕奕借款后再放贷给一些关联公司。

在这份判决书里,吕奕的身份是新财富集团董事长。2017年11月15日,经河南省人民检察院决定,乔均安因涉嫌犯受贿罪于同日被郑州市公安局执行逮捕。

2017年,因为一笔贷款没有通过,吕奕向自己的合伙人林乐平提出,将林旗下50%的股份转让给兰尉高速,再以此向恒丰银行申请贷款35亿。时任恒丰银行董事长的蔡国华亲自对这笔贷款开了绿灯,直到蔡国华落马,这笔贷款也没有归还。而把股权借给吕奕的林乐平,还因职务侵占罪被送入监狱。

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